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LA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE E L’ANALISI DELLE CASISTICHE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO TRATTE DAL QUADERNO N.16 DELL’UIF – INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PREVENZIONE DEI REATI –

LA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE E L’ANALISI DELLE CASISTICHE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO TRATTE DAL QUADERNO N.16 DELL’UIF – INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PREVENZIONE DEI REATI –

Destinatari: Responsabili e addetti Antiriciclaggio e Compliance – Banche, Assicurazioni SGR, SIM. Società Fiduciarie, Intermediari Finanziari ex 106 e 107, Società di giochi e scommesse

Data: 24 settembre 2021 (dalle ore 9.00 alle 13.00)

Programma_Antiriciclaggio-casistiche-UIF-24-set-2021

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