Destinatari: Antiriciclaggio, Legale, Compliance, Risk Management, Organizzazione, IT
Data: 27 novembre 2024 (dalle ore 9.00 alle 12.00)
Programma-corso_AML-IT-Wallet-e-bonifici-istantanei-27-11-2024
Novità e adempimenti ANTIRICICLAGGIO – IT Wallet e adeguata verifica, istruzioni per il contrasto al finanziamento di MINE e MUNIZIONI, regolamento sui BONIFICI ISTANTANEI
Potrebbe anche piacerti
I NUOVI SCHEMI DI ANOMALIA DELL’UIF CONNESSI AGLI ILLECITI FISCALI E AL RICICLAGGIO (Comunicazione UIF del 10/11/2020)
AML (Anti Money Laundering): NOVITA’ E ADEMPIMENTI 2023
