Destinatari: Antiriciclaggio, Legale, Compliance, Risk management, Organizzazione, Direzione
Data: 16 settembre 2024 (dalle ore 9.30 alle 13.00)
Programma_AML-Assicurazioni-Provv-IVASS-144_16-09-2024-1
AML - Anti Money Laundering acronym text stamp, business concept background
AML Assicurazioni – Il PROVVEDIMENTO IVASS n.144 del 4 giugno 2024: organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela
Potrebbe anche piacerti
L’ANTIRICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE, LA COMPLIANCE FISCALE, L’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/01
LA “COLLABORAZIONE ATTIVA” DEI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO TRA L’EVOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI, LA CIRCOLARE DELLA GDF E LE COMUNICAZIONI UIF
