Destinatari: Antiriciclaggio, Compliance, Internal Auditing, Risk Management, Controlli
Data: 13 maggio 2021 (dalle ore 9.00 alle 13.00)
Programma_Segnalazioni-antiriciclaggio-13-mag-2021
LA “COLLABORAZIONE ATTIVA” DEI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO TRA L’EVOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI, LA CIRCOLARE DELLA GDF E LE COMUNICAZIONI UIF
Potrebbe anche piacerti
SOSTENIBILITA’ (ESG) NEI SERVIZI FINANZIARI E REGOLAMENTO SFDR ANALISI E DISCUSSIONE DELLA BOZZA ESAs SUGLI STANDARD TECNICI RTS
Novità e adempimenti ANTIRICICLAGGIO – IT Wallet e adeguata verifica, istruzioni per il contrasto al finanziamento di MINE e MUNIZIONI, regolamento sui BONIFICI ISTANTANEI
