Destinatari: Antiriciclaggio, Compliance, Legale, Risk Management
Data: 12 maggio 2020 – NUOVA DATA
Antiriciclaggio-12-maggio-2020_VC
PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI (Provvedimento del 24/03/2020)
Potrebbe anche piacerti
LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST IN ITALIA: ANALISI E COMMENTI DELLA “CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34/E del 20/10/2022”
AML Assicurazioni – Il PROVVEDIMENTO IVASS n.144 del 4 giugno 2024: organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela
